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por Brasil publicado 04/06/2013 12h44, última modificação 27/09/2016 14h58
NotíciaCOAF Publica Nova Resolução sobre Pessoas Expostas Politicamente por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 08/12/2017 11h55
No mês que se comemora o Dia Internacional contra a Corrupção, COAF publica normativo que prevê procedimentos a serem adotados pelas pessoas reguladas pelo COAF em relação aos PEP
NotíciaReunião com Bacen visa melhorar a qualidade das informações recebidas por Elisa Costa Borges — última modificação 01/12/2017 17h24
A reunião objetivou apresentar os processos de trabalho para produção de inteligência financeira no COAF e aprofundar a discussão sobre a qualidade e a tempestividades das comunicações de operações financeiras
Notícia Troff document (with manpage macros)Enccla anuncia novas ações para 2018 por Elisa Costa Borges — última modificação 29/11/2017 17h28
Integração e tecnologia foram questões abordadas pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública
Notícia Troff document (with manpage macros)Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF por Elisa Costa Borges — última modificação 22/11/2017 13h46
Plenário do COAF julga, em primeira instância, vinte e quatro Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão
NotíciaReceita Federal regulamenta a obrigatoriedade de prestação de informações em operações liquidadas em espécie por Elisa Costa Borges — última modificação 21/11/2017 17h33
Operações em valores iguais ou superiores a R$ 30 mil precisarão ser reportadas em declaração própria para esse fim