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Últimas notícias

por Brasil publicado 04/06/2013 12h44, última modificação 27/09/2016 14h58
Notícia object codeCOAF Lança Vídeo Institucional sobre Prevenção à Lavagem de dinheiro por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 03/04/2018 14h40
O vídeo ressalta a importância da colaboração da sociedade, em especial dos vários setores da economia, para o sucesso do Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Notícia Troff document (with manpage macros)COAF publica o Relatório de Atividades 2017 por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 13/03/2018 14h23
Publicação traz um relato das principais atividades realizadas em 2017
Notícia Troff document (with manpage macros)COAF realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2018 por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 08/03/2018 15h14
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Notícia application/vnd.bluetooth.ep.oobEm 12 de março entra em vigor a Nova Resolução do COAF sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEP) por Lucíola Maurício de Arruda — última modificação 05/03/2018 10h48
O normativo, que revoga a Resolução COAF de nº 16 de 2007, prevê procedimentos a serem adotados pelas pessoas reguladas pelo COAF em relação à identificação e realização de operações com pessoas expostas politicamente
NotíciaSessão de Julgamentos do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto — última modificação 11/01/2018 16h59
Nos julgamentos de recursos que realizou no 2º semestre de 2017, o CRSFN manteve integralmente dezesseis das dezenove decisões do COAF em Processos Administrativos Punitivos (PAP).