Notícias
Esclarecimentos sobre a reportagem "A lista das contas de brasileiros no HSBC na Suíça" publicada no site da revista Época em 27/02/2015
Coaf, Receita Federal e Banco Central prestam esclarecimento sobre a reportagem
II Encontro Técnico do COAF com Empresas de Fomento Comercial
Evento será promovido pela ANFAC, no Rio de Janeiro
CRSFN confirma decisões de 1ª instância do COAF em Processos Administrativos Punitivos (PAP) contra empresa de "factoring" e administradores
CRSFN julga recursos contra decisões do COAF
Plenário do Conselho outorga o Diploma de Mérito COAF 2015
Personalidades e instituições são agraciadas com o Diploma de Mérito COAF
Informações sobre a “Declaração Negativa” ou “Comunicação de não ocorrência” dos setores obrigados
Procedimentos para envio por intermédio do SISCOAF
CFC prorroga prazo para envio da Declaração Negativa
Novo prazo para profissionais de contabilidade e organizações contábeis
Prêmio Nacional de Combate à Pirataria
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNPC) promove Prêmio Nacional de Combate à Pirataria.
CFC aprova resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo
Norma estabelece procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis.
IBGM e Direito GV lançam cartilha para joalheiros
Documento visa ajudar pequenos joalheiros na prevenção à lavagem de dinheiro
Nova Resolução do COAF para o setor de Joias, Pedras e Metais Preciosos
No próximo dia 1º de junho, entra em vigor a Resolução nº 23 do COAF, que estabelece novas regras para o comércio de joias, pedras e metais preciosos, seja ele realizado por pessoas físicas ou empresas.
COAF se reúne com OAB para tratar sobre adaptação da Lei 12.683/12 à categoria
Dúvidas relacionadas ao artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro foram sanadas durante o encontro
Esclarecimento: Concessionárias de veículos não devem comunicar ao COAF todas as vendas acima de R$ 30 mil
Apenas as vendas com pagamento em espécie são de comunicação obrigatória
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: processo contínuo – 22 de fevereiro de 2013
Como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou, até o momento, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI
Edição de 2013 do "Diploma de Mérito COAF" tem 11 homenageados
Honraria concedida anualmente pelo COAF reconhece a contribuição de dez personalidades e de uma instituição aos esforços de Estado na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
COAF destaca lentidão para punir a lavagem de dinheiro no Brasil
Dirigente do Órgão ministrou palestra sobre o Modelo Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Atuação do COAF no Seminário Nacional: Inovações e Desafios da Nova Lei sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro
COAF completa 15 anos com importantes avanços e conquistas
Ampliação do escopo de atuação e recorde na produção de RIFs marcam o aniversário da UIF brasileira
Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998
Novas Resoluções do COAF alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo
Serviços de assessoria e bens de luxo têm Resoluções específicas
Normas são publicadas no DOU de 18.01.2013 e começam a valer a partir de março
COAF colabora na prevenção e combate à corrupção no Brasil
Mais de 2 mil relatórios são enviados às autoridades em 2012
COAF publica novas resoluções
Fica revogada a Resolução nº 20, com a entrada em vigor das Resoluções de nºs 21, 22 e 23
Enccla: X Reunião Plenária realizada na Paraíba define ações para 2013
Encontro foi realizado dos dias 26 a 30 de novembro de 2012, em João Pessoa. Na ocasião, foram definidas 13 metas para o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro em 2013
ABIN entrega relatório de avaliação do sistema de segurança física do COAF
Motivado pela mudança de sede, ocorrida em agosto de 2010, o COAF, em cooperação com a Agência Brasileira de Inteligência, reavaliou suas medidas de proteção ao conhecimento sensível.
Presidente do COAF fala sobre alterações na lei de lavagem de dinheiro
A nova medida é um avanço se comparada com a anterior, avalia
Nova lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro
Presidenta Dilma Rousseff sanciona nova lei antilavagem de dinheiro
Relatório de Atividades COAF 2011
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda divulga seu Relatório de Atividades referente ao exercício de 2011. O texto integral está disponível para download em formato PDF.
Diretor do COAF é condecorado com a Ordem do Mérito Militar
A comenda é a mais alta distinção concedida pelo Exército Brasileiro
COAF participa da IX edição anual da ENCCLA
De 22 a 25 de novembro de 2011, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) participou da IX Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), realizada em Bento Gonçalves - RS.
COAF Participa de Evento Internacional Sobre Combate à Pirataria
Seminário voltado para magistrados, promovido pela AMB e MJ para discussão do combate à pirataria, contou com palestra de representante do COAF.
Delegação da UIF Mexicana Visita o COAF
Dirigentes e Técnicos da Unidade de Inteligência Financeira do México estiveram no COAF com o objetivo de conhecer a experiência brasileira em matéria de supervisão e regulação de APNFDs.
Presidente do COAF recebe Comissário Chefe da Polícia Nacional de Angola
Missão da Polícia Nacional de Angola esteve na sede do COAF para intercâmbio técnico sobre combate a crimes de natureza financeira.
Comitiva de Magistrados e Procuradores de Moçambique Visita o COAF
Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público de Moçambique assistiram a apresentação sobre o Sistema Brasileiro de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e sobre o funcionamento e atuação do COAF.
Ao inaugurar nova sede, o COAF lança publicações editoriais e homenageia personalidades
Em 23 de março de 2011, o COAF inaugurou sua nova sede na Quadra 1 do Setor de Autarquias Sul em Brasília. O evento contou com a presença de autoridades de várias instituições públicas e privadas envolvidas na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Na ocasião, o Presidente do Conselho lançou duas publicações do COAF – o Relatório de Atividades 2010 e o livro “Casos & Casos: I Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro” – e rendeu homenagem a personalidades que se destacaram na área de inteligência financeira.
COAF assina Memorando de Entendimento com UIF da República Islâmica do Irã
Delegação iraniana composta por representantes do Alto Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Unidade de Inteligência Financeira - UIF daquele País visitou o COAF, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2011, com o objetivo de estreitar a cooperação com o Brasil em matéria de prevenção e combate a crimes de natureza financeira. Na ocasião, firmou-se memorando de entendimento entre as UIFs de ambos países com vistas ao fomento do intercâmbio bilateral de informações.
COAF participa da 8ª edição anual da ENCCLA
De 23 e 26 de novembro de 2010, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) do Ministério da Fazenda participou da 8ª Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), realizada em Florianópolis/SC.
COAF muda para nova sede
A partir de 30 de agosto de 2010, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras passará a funcionar no seguinte endereço: SAUS – Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote 3-A (CEP: 70.070-010). Os novos telefones para contato serão: +55 (61) 2025-4001 / 2025-4002 FAX: +55 (61) 2025-4000
Relatório de Atividades COAF - 2009
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda divulga seu Relatório de Atividades referente ao exercício de 2009. O texto integral está disponível para "download" em formato PDF.
Processo de avaliação do Brasil pelo GAFI/FATF conta com coordenação do COAF
A avaliação periódica tem por objetivo de apresentar os resultados obtidos pelo Brasil no sentido de dar efetividade ao cumprimento das 40+9 recomendações do GAFI/FATF e ao enfrentamento da questão da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, porém identificando as deficiências e limitações do País.
Embaixadora em exercício dos Estados Unidos visita o COAF
O Presidente do COAF recebeu a Ministra-Conselheira Lisa Kubiske para avaliação dos dois primeiros anos de vigência de Memorando de Entendimento entre Brasil e EUA, que beneficiou o COAF, dentre outros órgãos de governo envolvidos no combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas.
Comissão trabalha na regulamentação da Lei de Lavagem de Dinheiro
Em 2012, foi sancionada a Lei nº 12.683, que alterou a Lei nº 9.613/1998 (conhecida como Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e incluiu os profissionais e as organizações contábeis no rol de responsáveis
Em Seminário, Presidente do COAF diz que origem dos honorários pagos a advogados deve ser identificada
Declaração foi feita no último dia do Seminário Nacional: Inovações e Desafios da Nova Lei sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília-DF
BC adapta regulamentação às mudanças na lei de lavagem de dinheiro
Além de regulamentar as mudanças introduzidas pela Lei nº 12.683/2012, o Banco Central incorpora recentes recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI)
Recursos sobre lavagem de dinheiro serão analisados pelo CRSFN
Decreto nº 7.835, de 8 de novembro de 2012, altera o Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Relatório de Atividades COAF - 2008
Em 2008, o COAF completou 10 anos, o que foi celebrado em evento realizado no mês de março daquele ano na Escola de Administração Fazendária-ESAF. O ano foi marcado pela assunção da presidência do GAFI, organismo intergovernamental sediado em Paris, pelo dirigente máximo do COAF. Também foram implementadas importantes medidas de aperfeiçoamento das rotinas de trabalho, que permitiram ampliar a segurança e a transparência no tratamento de informações sensíveis. A quantidade de comunicações de operações financeiras recebidas atingiu a marca histórica de 1,5 milhão. Confira essas e outras informações no Relatório de Atividades de 2008 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Nova Resolução para o Setor de Loterias
Foi publicada no DOU de 27/08/2009 a Resolução nº 18 do COAF, que estabelece obrigações para o setor de Loterias, em atualização à Resolução nº 3, de 1998. Foi revogada a Resolução nº 17, de 13 de maio de 2009.
GAFI e MONEYVAL realizam reunião conjunta em Mônaco sobre tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
De 24 a 26 de novembro, ocorreu em Mônaco reunião sobre tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo coordenada pelo GAFI e pelo MONEYVAL, organismo regional estilo GAFI para o leste europeu. O evento contou com a presença do Presidente do GAFI, Antonio Gustavo Rodrigues, do Príncipe Albert II de Mônaco, além de vários especialistas e autoridades de outros países, inclusive do Brasil.
Reunião Plenária do GAFI/FATF no Brasil
Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) realiza Reunião Plenária no Rio de Janeiro, sob a Presidência do Brasil
Presidente do COAF assume a Presidência do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)
Reunião Plenária do principal organismo internacional sobre combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é marcada pela assunção do Brasil à Presidência do Grupo
Presidente do COAF concede entrevista à Revista Getúlio
"Há muitos casos de repercussão na área fiscal que começaram com relatórios nossos", lembra Antonio Gustavo
Presidente do COAF participa de Plenária do Grupo de Egmont e firma Memorandos de Entendimento com UIFs estrangeiras
Durante a 16ª Reunião Plenária do Grupo de Egmont, realizada na Coréia, Antonio Gustavo Rodrigues firmou Memorandos de Entendimento com as Unidades de Inteligência Financeira da Índia e das Bahamas. Na reunião, o COAF assumiu o compromisso de patrocinar o ingresso de Cabo Verde no Grupo.
COAF assina Convênio com Polícia Civil do Rio de Janeiro para fortalecer a luta contra a lavagem de dinheiro no Estado
Antonio Gustavo Rodrigues assinou, em 5 de junho, Convênio com a Polícia Civil Fluminense. O evento foi realizado na Academia de Polícia Civil Sylvio Terra, na cidade do Rio de Janeiro. Após a celebração do Convênio, foi realizado Workshop sobre Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro dirigido a Delegados da Polícia Civil do Estado.
Presidente do GAFI visita o COAF
Em missão oficial ao Brasil, o dirigente máximo do GAFI é recebido pelo Presidente do COAF, que o sucederá no comando do Grupo em julho de 2008.
COAF completa 10 anos
Solenidade realizada em 3 de março de 2008 comemora a primeira década da Lei 9.613, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro e criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COAF CELEBRA CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL DO DF
Durante curso especial sobre a atuação do COAF oferecido a delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, os dois órgãos firmaram convênio para intercâmbio de informações.
Relatório de Atividades 2006
Ao apresentar os principais fatos e números do ano, Presidente destaca aproximação com os Estados e o aumento do intercâmbio com as autoridades encarregadas da investigação e persecussão criminal
COAF Oferece Cooperação Técnica ao Equador
Dirigentes da Unidade de Inteligência Financeira do Equador visitaram o COAF em busca de cooperação técnica bilateral em tecnologia da informação.
Missão do Governo Chinês Visita o COAF
Delegação chinesa, chefiada pelo Vice-Diretor da SAFE - State Administration of Foreign Exchange, entidade vinculada ao Banco Central chinês, visita o COAF, estabelecendo contato para futura cooperação em matéria de combate à lavagem de dinheiro.
COAF recebe alunos da ESG e Delegados de SP
Em seqüência de encontros, alunos da Escola Superior de Guerra e Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo visitam o COAF e conhecem seu trabalho. Iniciativa visa aperfeiçoar intercâmbio de informações no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.
COAF participa de curso do Ministério Público de Alagoas
Curso sobre combate à lavagem de dinheiro objetiva articular atuação conjunta entre órgãos do Executivo, Judiciário e Ministério Público.
COAF participa do 8º Congresso Febraban de Auditoria e Compliance
Ao proferir palestra no painel "Lavagem de Dinheiro - Problema Mundial e Soluções", Secretário-Executivo frisou o compromisso e a responsabilidade das instituições financeiras de, juntamente com o Estado, atuar na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo
COAF Leva Assistência Técnica a Angola
Evento em Luanda dissemina melhores práticas na organização de sistemas de combate a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.
Presidente divulga Resolução do Setor Imobiliário
Encontros e seminários em São Paulo discutiram o papel das empresas de promoção imobiliária e compra e venda de imóveis no combate à lavagem de dinheiro.
Comunicado do GAFI/FATF de 22 de fevereiro de 2013
Paris, 22 de fevereiro de 2013 – O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo (ALD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.
Matéria trata do crescimento das transações financeiras atípicas em 2012
Fonte: O Globo, edição: 13/02/2013
Decisão de tribunal europeu aponta novos rumos para a luta contra a lavagem de dinheiro
Fonte: Revista Consultor Jurídico, 6/12/2012, por Aline Pinheiro
COAF participa em evento da Aberj sobre prevenção a crimes econômicos
VIII Fórum da Aberj promove debate sobre prevenção à lavagem de dinheiro no Sistema Financeiro.
Comunicado do GAFI/FATF de 19 de outubro de 2012
Paris, 19 de outubro de 2012 - O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: processo contínuo – 19 de outubro de 2012
Paris, 19 de outubro de 2012 - Como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou, até o momento, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Revista do segmento de auditoria contábil aborda Lei nº 12.683/2012, que alterou a Lei nº9.613/1998.
Presidente do COAF explica os reflexos da nova legislação brasileira antilavagem no segmento de auditoria contábil, assessoria e consultoria.
Comunicado do GAFI/FATF de 22 de junho de 2012
Roma, 22 de junho de 2012. - O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: processo contínuo – 22 de junho de 2012
Roma, 22 de junho de 2012 – Como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou até o momento, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Presidente em exercício do COAF concede entrevista sobre projeto que moderniza legislação contra lavagem de dinheiro
Projeto de lei que tramitava desde 2003 no Congresso foi para sanção presidencial.
Subprocuradora-Geral da República recebe o Diploma de Mérito COAF
Em visita ao COAF, a Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recebe o Diploma de Mérito e propõe organização de evento em parceria com o Conselho
COAF realiza solenidade de entrega dos Diplomas do Mérito 2012
Em solenidade realizada em 26 de abril, o COAF rendeu homenagem a personalidades e instituições que se destacaram na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil.
Aprimorando a Observância Global de PLD/CFT: processo contínuo – 16 de fevereiro de 2012
Paris, 16 de fevereiro de 2012 – Como parte de sua atual análise da observância dos padrões de PLD/CFT, o GAFI identificou até agora, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas de PLD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Comunicado do GAFI/FATF de 16 de fevereiro de 2012
Paris, 16 de fevereiro de 2012. - O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões de PLD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.
Plenário do Conselho outorga o Diploma de Mérito COAF – 2012
O Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em sua 72ª Sessão Ordinária, de 29 de fevereiro de 2012, decidiu agraciar duas instituições de ensino e sete personalidades com o Diploma de Mérito COAF.
Aprimorando a Observância Global de PLD/CFT: processo em curso – 28 de outubro de 2011
Paris, 28 de outubro de 2011 – Como parte de sua atual análise da observância dos padrões de PLD/CFT, o GAFI identificou até agora, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas de PLD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos. Várias jurisdições ainda não foram examinadas pelo GAFI. O GAFI continua identificando outras jurisdições que representam risco ao sistema financeiro internacional. Ele já iniciou uma análise preliminar de outras jurisdições como parte deste processo e apresentará suas conclusões no próximo ano. O GAFI e os grupos regionais estilo GAFI (FSRBs) continuarão trabalhando com as jurisdições citadas abaixo e comunicará o seu progresso no tratamento das deficiências identificadas. O GAFI exorta essas jurisdições a concluírem a implementação dos planos de ação de forma eficiente e dentro dos prazos propostos. O GAFI irá monitorar a implementação desses planos de ação e encoraja os seus membros a considerarem as informações apresentadas abaixo.
Comunicado do GAFI/FATF de 28 de outubro de 2011
Paris, 28 de outubro de 2001. - O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões de PLD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.Jurisdições sujeitas ao apelo do GAFI para que seus membros e outras jurisdições apliquem contra-medidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos correntes e substanciais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (LD/FT), provenientes das jurisdições*.
Comunicado do GAFI/FATF de 24 de junho de 2011
O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT).
Comunicado do GAFI/FATF de 25 de fevereiro de 2011
O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão global que estabelece os padrões no âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (LD/FT).
Aperfeiçoando a conformidade global de PLD/CFT: atualização do processo contínuo
Paris, 25 de fevereiro de 2011 - Como parte de sua atual análise da observância dos padrões de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, o GAFI identificou até agora as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas contra LD/FT para as quais desenvolveram um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
COAF celebra acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais
Acordo de cooperação técnica firmado entre COAF e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) promove o intercâmbio de informações entre ambas instituições em ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
O GAFI identifica jurisdições com deficiências estratégicas
Para proteger o sistema financeiro internacional contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o GAFI publicou os seguintes comunicados públicos, identificando os países com deficiências estratégicas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT).
Aperfeiçoamento global contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Processo Contínuo - 18 de fevereiro de 2010
COAF completa 12 anos
Principais resultados alcançados nos doze anos de existência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda.
Comitê de peritos de medidas contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ( MONEYVAL)
Comunicado público nos termos da Etapa 6 dos Procedimentos de Aumento de Compliance do MONEYVAL com relação ao Azerbaijão* Versão em português do Comunicado MONEYVAL
COAF lança Vídeo Educativo sobre Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
No ano em que completa 10 anos, o COAF disponibiliza vídeo educativo para "download" com o objetivo de disseminar a cultura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O vídeo, com versões legendadas em inglês e espanhol, foi lançado oficialmente na reunião plenária de encerramento da ENCCLA 2009, em Salvador, no dia 28 de novembro de 2008.
COAF participa da ENCCLA 2009
COAF participou da 6ª edição da Estratégia Nacional de Combata à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), juntamente com representantes de diversos órgãos estaduais e federais.
COAF participa de reunião do Grupo de Egmont
Em reunião do Grupo de Egmont, o COAF compartilha experiência acumulada na informatização de suas rotinas de análise com UIFs de mais de 100 países e celebra Memorando de Entendimento com a UIF polonesa.
"Lavagem de Dinheiro - isso não é problema meu?"
Antonio Gustavo Rodrigues, Presidente do COAF
Palestra do Presidente do COAF
Antonio Gustavo Rodrigues esclarece a representantes do setor imobiliário aspectos importantes sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro
Comunicado do GAFI sobre o Irã
Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo recomenda ao Irã fortalecer urgentemente seus controles contra aquelas modalidades criminosas
