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Notícias

por Leandro Freitas Amaral publicado 12/06/2014 11h19, última modificação 28/06/2017 17h32
by 63612992104 Published 02/03/2015 17h02 Notícia

II Encontro Técnico do COAF com Empresas de Fomento Comercial

Evento será promovido pela ANFAC, no Rio de Janeiro

by 63612992104 Published 01/04/2015 10h15 Notícia
Plenário do Conselho outorga o Diploma de Mérito COAF 2015

Plenário do Conselho outorga o Diploma de Mérito COAF 2015

Personalidades e instituições são agraciadas com o Diploma de Mérito COAF

by 63612992104 Published 23/02/2015 11h47 Notícia
by 73533408191 Published 28/01/2015 12h15 Notícia
CFC prorroga prazo para envio da Declaração Negativa

CFC prorroga prazo para envio da Declaração Negativa

Novo prazo para profissionais de contabilidade e organizações contábeis

by 63612992104 Published 29/01/2015 15h50 Notícia
Prêmio Nacional de Combate à Pirataria

Prêmio Nacional de Combate à Pirataria

Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNPC) promove Prêmio Nacional de Combate à Pirataria.

by 00506011135 Published 18/09/2013 00h00 Notícia
CFC aprova resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo

CFC aprova resolução sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo

Norma estabelece procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis.

by 00506011135 Published 02/09/2013 00h00 Notícia
IBGM e Direito GV lançam cartilha para joalheiros

IBGM e Direito GV lançam cartilha para joalheiros

Documento visa ajudar pequenos joalheiros na prevenção à lavagem de dinheiro

by Leandro Freitas Amaral Published 28/06/2013 00h05 Notícia
Nova Resolução do COAF para o setor de Joias, Pedras e Metais Preciosos

Nova Resolução do COAF para o setor de Joias, Pedras e Metais Preciosos

No próximo dia 1º de junho, entra em vigor a Resolução nº 23 do COAF, que estabelece novas regras para o comércio de joias, pedras e metais preciosos, seja ele realizado por pessoas físicas ou empresas.

by 00506011135 Published 29/05/2013 00h05 Notícia
COAF se reúne com OAB para tratar sobre adaptação da Lei 12.683/12 à categoria

COAF se reúne com OAB para tratar sobre adaptação da Lei 12.683/12 à categoria

Dúvidas relacionadas ao artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro foram sanadas durante o encontro

by Leandro Freitas Amaral Published 25/04/2013 00h00 Notícia
Esclarecimento: Concessionárias de veículos não devem comunicar ao COAF todas as vendas acima de R$ 30 mil

Esclarecimento: Concessionárias de veículos não devem comunicar ao COAF todas as vendas acima de R$ 30 mil

Apenas as vendas com pagamento em espécie são de comunicação obrigatória

by 00506011135 Published 01/04/2013 00h00 Notícia

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: processo contínuo – 22 de fevereiro de 2013

Como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou, até o momento, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI

by Leandro Freitas Amaral Published 03/02/2002 00h00 Notícia
Edição de 2013 do "Diploma de Mérito COAF" tem 11 homenageados

Edição de 2013 do "Diploma de Mérito COAF" tem 11 homenageados

Honraria concedida anualmente pelo COAF reconhece a contribuição de dez personalidades e de uma instituição aos esforços de Estado na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

by 00506011135 Published 24/04/2013 00h00 Notícia
COAF destaca lentidão para punir a lavagem de dinheiro no Brasil

COAF destaca lentidão para punir a lavagem de dinheiro no Brasil

Dirigente do Órgão ministrou palestra sobre o Modelo Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Atuação do COAF no Seminário Nacional: Inovações e Desafios da Nova Lei sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro

by Leandro Freitas Amaral Published 02/01/2001 00h00 Notícia
COAF completa 15 anos com importantes avanços e conquistas

COAF completa 15 anos com importantes avanços e conquistas

Ampliação do escopo de atuação e recorde na produção de RIFs marcam o aniversário da UIF brasileira

by 00506011135 Published 01/03/2013 00h00 Notícia
Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998

Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998

Novas Resoluções do COAF alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo

by 00506011135 Published 28/02/2013 00h00 Notícia
Serviços de assessoria e bens de luxo têm Resoluções específicas

Serviços de assessoria e bens de luxo têm Resoluções específicas

Normas são publicadas no DOU de 18.01.2013 e começam a valer a partir de março

by 00506011135 Published 18/01/2013 00h00 Notícia
COAF colabora na prevenção e combate à corrupção no Brasil

COAF colabora na prevenção e combate à corrupção no Brasil

Mais de 2 mil relatórios são enviados às autoridades em 2012

by 00506011135 Published 21/12/2012 00h00 Notícia
COAF publica novas resoluções

COAF publica novas resoluções

Fica revogada a Resolução nº 20, com a entrada em vigor das Resoluções de nºs 21, 22 e 23

by 00506011135 Published 21/12/2012 00h00 Notícia
Enccla: X Reunião Plenária realizada na Paraíba define ações para 2013

Enccla: X Reunião Plenária realizada na Paraíba define ações para 2013

Encontro foi realizado dos dias 26 a 30 de novembro de 2012, em João Pessoa. Na ocasião, foram definidas 13 metas para o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro em 2013

by 00506011135 Published 12/12/2012 00h00 Notícia
ABIN entrega relatório de avaliação do sistema de segurança física do COAF

ABIN entrega relatório de avaliação do sistema de segurança física do COAF

Motivado pela mudança de sede, ocorrida em agosto de 2010, o COAF, em cooperação com a Agência Brasileira de Inteligência, reavaliou suas medidas de proteção ao conhecimento sensível.

by 00506011135 Published 21/01/2014 17h42 Notícia
Presidente do COAF fala sobre alterações na lei de lavagem de dinheiro

Presidente do COAF fala sobre alterações na lei de lavagem de dinheiro

A nova medida é um avanço se comparada com a anterior, avalia

by 00506011135 Published 08/11/2012 00h00 Notícia

Nova lei de prevenção e combate à lavagem de dinheiro

Presidenta Dilma Rousseff sanciona nova lei antilavagem de dinheiro

by 00506011135 Published 31/07/2012 00h00 Notícia
Relatório de Atividades COAF 2011

Relatório de Atividades COAF 2011

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda divulga seu Relatório de Atividades referente ao exercício de 2011. O texto integral está disponível para download em formato PDF.

by 00506011135 Published 22/05/2012 00h00 Notícia
Diretor do COAF é condecorado com a Ordem do Mérito Militar

Diretor do COAF é condecorado com a Ordem do Mérito Militar

A comenda é a mais alta distinção concedida pelo Exército Brasileiro

by 00506011135 Published 26/12/2013 12h01 Notícia
COAF publica nova resolução para setores obrigados

COAF publica nova resolução para setores obrigados

Norma entra em vigor em 1º de setembro de 2012

by 00506011135 Published 05/04/2012 00h00 Notícia
COAF participa da IX edição anual da ENCCLA

COAF participa da IX edição anual da ENCCLA

De 22 a 25 de novembro de 2011, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) participou da IX Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), realizada em Bento Gonçalves - RS.

by 00506011135 Published 12/12/2011 00h00 Notícia
COAF Participa de Evento Internacional Sobre Combate à Pirataria

COAF Participa de Evento Internacional Sobre Combate à Pirataria

Seminário voltado para magistrados, promovido pela AMB e MJ para discussão do combate à pirataria, contou com palestra de representante do COAF.

by 00506011135 Published 01/11/2011 00h00 Notícia
Delegação da UIF Mexicana Visita o COAF

Delegação da UIF Mexicana Visita o COAF

Dirigentes e Técnicos da Unidade de Inteligência Financeira do México estiveram no COAF com o objetivo de conhecer a experiência brasileira em matéria de supervisão e regulação de APNFDs.

by 00506011135 Published 31/10/2011 00h00 Notícia
Presidente do COAF recebe Comissário Chefe da Polícia Nacional de Angola

Presidente do COAF recebe Comissário Chefe da Polícia Nacional de Angola

Missão da Polícia Nacional de Angola esteve na sede do COAF para intercâmbio técnico sobre combate a crimes de natureza financeira.

by 00506011135 Published 25/10/2011 00h00 Notícia
Comitiva de Magistrados e Procuradores de Moçambique Visita o COAF

Comitiva de Magistrados e Procuradores de Moçambique Visita o COAF

Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público de Moçambique assistiram a apresentação sobre o Sistema Brasileiro de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e sobre o funcionamento e atuação do COAF.

by 00506011135 Published 25/10/2011 00h00 Notícia
Ao inaugurar nova sede, o COAF lança publicações editoriais e homenageia personalidades

Ao inaugurar nova sede, o COAF lança publicações editoriais e homenageia personalidades

Em 23 de março de 2011, o COAF inaugurou sua nova sede na Quadra 1 do Setor de Autarquias Sul em Brasília. O evento contou com a presença de autoridades de várias instituições públicas e privadas envolvidas na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Na ocasião, o Presidente do Conselho lançou duas publicações do COAF – o Relatório de Atividades 2010 e o livro “Casos & Casos: I Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro” – e rendeu homenagem a personalidades que se destacaram na área de inteligência financeira.

by 00506011135 Published 12/04/2011 00h00 Notícia
COAF assina Memorando de Entendimento com UIF da República Islâmica do Irã

COAF assina Memorando de Entendimento com UIF da República Islâmica do Irã

Delegação iraniana composta por representantes do Alto Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Unidade de Inteligência Financeira - UIF daquele País visitou o COAF, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2011, com o objetivo de estreitar a cooperação com o Brasil em matéria de prevenção e combate a crimes de natureza financeira. Na ocasião, firmou-se memorando de entendimento entre as UIFs de ambos países com vistas ao fomento do intercâmbio bilateral de informações.

by 00506011135 Published 27/01/2011 00h00 Notícia
COAF participa da 8ª edição anual da ENCCLA

COAF participa da 8ª edição anual da ENCCLA

De 23 e 26 de novembro de 2010, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) do Ministério da Fazenda participou da 8ª Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), realizada em Florianópolis/SC.

by 00506011135 Published 03/12/2010 00h00 Notícia
by 00506011135 Published 27/08/2014 17h04 Notícia
COAF muda para nova sede

COAF muda para nova sede

A partir de 30 de agosto de 2010, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras passará a funcionar no seguinte endereço: SAUS – Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote 3-A (CEP: 70.070-010). Os novos telefones para contato serão: +55 (61) 2025-4001 / 2025-4002 FAX: +55 (61) 2025-4000

by 00506011135 Published 30/08/2010 14h30 Notícia
Relatório de Atividades COAF - 2009

Relatório de Atividades COAF - 2009

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda divulga seu Relatório de Atividades referente ao exercício de 2009. O texto integral está disponível para "download" em formato PDF.

by 00506011135 Published 15/07/2010 01h00 Notícia
Processo de avaliação do Brasil pelo GAFI/FATF conta com coordenação do COAF

Processo de avaliação do Brasil pelo GAFI/FATF conta com coordenação do COAF

A avaliação periódica tem por objetivo de apresentar os resultados obtidos pelo Brasil no sentido de dar efetividade ao cumprimento das 40+9 recomendações do GAFI/FATF e ao enfrentamento da questão da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, porém identificando as deficiências e limitações do País.

by 00506011135 Published 24/03/2010 00h00 Notícia
Embaixadora em exercício dos Estados Unidos visita o COAF

Embaixadora em exercício dos Estados Unidos visita o COAF

O Presidente do COAF recebeu a Ministra-Conselheira Lisa Kubiske para avaliação dos dois primeiros anos de vigência de Memorando de Entendimento entre Brasil e EUA, que beneficiou o COAF, dentre outros órgãos de governo envolvidos no combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas.

by 00506011135 Published 19/02/2010 00h00 Notícia
Comissão trabalha na regulamentação da Lei de Lavagem de Dinheiro

Comissão trabalha na regulamentação da Lei de Lavagem de Dinheiro

Em 2012, foi sancionada a Lei nº 12.683, que alterou a Lei nº 9.613/1998 (conhecida como Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e incluiu os profissionais e as organizações contábeis no rol de responsáveis

by Leandro Freitas Amaral Published 12/04/2013 14h07 Notícia
Em Seminário, Presidente do COAF diz que origem dos honorários pagos a advogados deve ser identificada

Em Seminário, Presidente do COAF diz que origem dos honorários pagos a advogados deve ser identificada

Declaração foi feita no último dia do Seminário Nacional: Inovações e Desafios da Nova Lei sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília-DF

by Leandro Freitas Amaral Published 12/04/2013 14h03 Notícia

BC adapta regulamentação às mudanças na lei de lavagem de dinheiro

Além de regulamentar as mudanças introduzidas pela Lei nº 12.683/2012, o Banco Central incorpora recentes recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI)

by Leandro Freitas Amaral Published 12/04/2013 13h48 Notícia
Recursos sobre lavagem de dinheiro serão analisados pelo CRSFN

Recursos sobre lavagem de dinheiro serão analisados pelo CRSFN

Decreto nº 7.835, de 8 de novembro de 2012, altera o Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

by 00506011135 Published 14/11/2012 00h00 Notícia
Relatório de Atividades COAF - 2008

Relatório de Atividades COAF - 2008

Em 2008, o COAF completou 10 anos, o que foi celebrado em evento realizado no mês de março daquele ano na Escola de Administração Fazendária-ESAF. O ano foi marcado pela assunção da presidência do GAFI, organismo intergovernamental sediado em Paris, pelo dirigente máximo do COAF. Também foram implementadas importantes medidas de aperfeiçoamento das rotinas de trabalho, que permitiram ampliar a segurança e a transparência no tratamento de informações sensíveis. A quantidade de comunicações de operações financeiras recebidas atingiu a marca histórica de 1,5 milhão. Confira essas e outras informações no Relatório de Atividades de 2008 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

by 00506011135 Published 30/07/2009 00h00 Notícia
Nova Resolução para o Setor de Loterias

Nova Resolução para o Setor de Loterias

Foi publicada no DOU de 27/08/2009 a Resolução nº 18 do COAF, que estabelece obrigações para o setor de Loterias, em atualização à Resolução nº 3, de 1998. Foi revogada a Resolução nº 17, de 13 de maio de 2009.

by 00506011135 Published 27/05/2009 00h00 Notícia
GAFI e MONEYVAL realizam reunião conjunta em Mônaco sobre tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

GAFI e MONEYVAL realizam reunião conjunta em Mônaco sobre tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

De 24 a 26 de novembro, ocorreu em Mônaco reunião sobre tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo coordenada pelo GAFI e pelo MONEYVAL, organismo regional estilo GAFI para o leste europeu. O evento contou com a presença do Presidente do GAFI, Antonio Gustavo Rodrigues, do Príncipe Albert II de Mônaco, além de vários especialistas e autoridades de outros países, inclusive do Brasil.

by 00506011135 Published 28/11/2008 00h00 Notícia
Reunião Plenária do GAFI/FATF no Brasil

Reunião Plenária do GAFI/FATF no Brasil

Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) realiza Reunião Plenária no Rio de Janeiro, sob a Presidência do Brasil

by 00506011135 Published 31/10/2008 00h00 Notícia
Presidente do COAF assume a Presidência do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)

Presidente do COAF assume a Presidência do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)

Reunião Plenária do principal organismo internacional sobre combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é marcada pela assunção do Brasil à Presidência do Grupo

by 00506011135 Published 27/06/2008 00h00 Notícia

Presidente do COAF concede entrevista à Revista Getúlio

"Há muitos casos de repercussão na área fiscal que começaram com relatórios nossos", lembra Antonio Gustavo

by 00506011135 Published 24/10/2008 00h00 Notícia
Presidente do COAF participa de Plenária do Grupo de Egmont e firma Memorandos de Entendimento com UIFs estrangeiras

Presidente do COAF participa de Plenária do Grupo de Egmont e firma Memorandos de Entendimento com UIFs estrangeiras

Durante a 16ª Reunião Plenária do Grupo de Egmont, realizada na Coréia, Antonio Gustavo Rodrigues firmou Memorandos de Entendimento com as Unidades de Inteligência Financeira da Índia e das Bahamas. Na reunião, o COAF assumiu o compromisso de patrocinar o ingresso de Cabo Verde no Grupo.

by 00506011135 Published 11/08/2008 00h00 Notícia
COAF assina Convênio com Polícia Civil do Rio de Janeiro para fortalecer a luta contra a lavagem de dinheiro no Estado

COAF assina Convênio com Polícia Civil do Rio de Janeiro para fortalecer a luta contra a lavagem de dinheiro no Estado

Antonio Gustavo Rodrigues assinou, em 5 de junho, Convênio com a Polícia Civil Fluminense. O evento foi realizado na Academia de Polícia Civil Sylvio Terra, na cidade do Rio de Janeiro. Após a celebração do Convênio, foi realizado Workshop sobre Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro dirigido a Delegados da Polícia Civil do Estado.

by 00506011135 Published 11/07/2008 00h00 Notícia
Presidente do GAFI visita o COAF

Presidente do GAFI visita o COAF

Em missão oficial ao Brasil, o dirigente máximo do GAFI é recebido pelo Presidente do COAF, que o sucederá no comando do Grupo em julho de 2008.

by 00506011135 Published 13/03/2008 00h00 Notícia
COAF completa 10 anos

COAF completa 10 anos

Solenidade realizada em 3 de março de 2008 comemora a primeira década da Lei 9.613, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro e criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras

by 00506011135 Published 12/03/2008 00h00 Notícia
COAF CELEBRA CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL DO DF

COAF CELEBRA CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL DO DF

Durante curso especial sobre a atuação do COAF oferecido a delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, os dois órgãos firmaram convênio para intercâmbio de informações.

by 00506011135 Published 09/11/2007 00h00 Notícia
Relatório de Atividades 2006

Relatório de Atividades 2006

Ao apresentar os principais fatos e números do ano, Presidente destaca aproximação com os Estados e o aumento do intercâmbio com as autoridades encarregadas da investigação e persecussão criminal

by 00506011135 Published 06/09/2007 00h00 Notícia
COAF Oferece Cooperação Técnica ao Equador

COAF Oferece Cooperação Técnica ao Equador

Dirigentes da Unidade de Inteligência Financeira do Equador visitaram o COAF em busca de cooperação técnica bilateral em tecnologia da informação.

by 00506011135 Published 06/09/2007 00h00 Notícia
Missão do Governo Chinês Visita o COAF

Missão do Governo Chinês Visita o COAF

Delegação chinesa, chefiada pelo Vice-Diretor da SAFE - State Administration of Foreign Exchange, entidade vinculada ao Banco Central chinês, visita o COAF, estabelecendo contato para futura cooperação em matéria de combate à lavagem de dinheiro.

by 00506011135 Published 06/08/2007 00h00 Notícia
COAF recebe alunos da ESG e Delegados de SP

COAF recebe alunos da ESG e Delegados de SP

Em seqüência de encontros, alunos da Escola Superior de Guerra e Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo visitam o COAF e conhecem seu trabalho. Iniciativa visa aperfeiçoar intercâmbio de informações no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

by 00506011135 Published 05/09/2006 00h00 Notícia
COAF participa de curso do Ministério Público de Alagoas

COAF participa de curso do Ministério Público de Alagoas

Curso sobre combate à lavagem de dinheiro objetiva articular atuação conjunta entre órgãos do Executivo, Judiciário e Ministério Público.

by 00506011135 Published 05/09/2006 00h00 Notícia
COAF participa do 8º Congresso Febraban de Auditoria e Compliance

COAF participa do 8º Congresso Febraban de Auditoria e Compliance

Ao proferir palestra no painel "Lavagem de Dinheiro - Problema Mundial e Soluções", Secretário-Executivo frisou o compromisso e a responsabilidade das instituições financeiras de, juntamente com o Estado, atuar na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo

by 00506011135 Published 12/11/2007 00h00 Notícia
COAF Leva Assistência Técnica a Angola

COAF Leva Assistência Técnica a Angola

Evento em Luanda dissemina melhores práticas na organização de sistemas de combate a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.

by 00506011135 Published 05/09/2006 00h00 Notícia
Presidente divulga Resolução do Setor Imobiliário

Presidente divulga Resolução do Setor Imobiliário

Encontros e seminários em São Paulo discutiram o papel das empresas de promoção imobiliária e compra e venda de imóveis no combate à lavagem de dinheiro.

by 00506011135 Published 05/09/2006 00h00 Notícia
by 00506011135 Published 28/03/2013 00h00 Notícia

Comunicado do GAFI/FATF de 22 de fevereiro de 2013

Paris, 22 de fevereiro de 2013 – O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo (ALD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.

by 00506011135 Published 28/03/2013 01h00 Notícia
by 00506011135 Published 13/02/2013 00h00 Notícia

Decisão de tribunal europeu aponta novos rumos para a luta contra a lavagem de dinheiro

Fonte: Revista Consultor Jurídico, 6/12/2012, por Aline Pinheiro

by 00506011135 Published 13/12/2012 00h00 Notícia
COAF participa em evento da Aberj sobre prevenção a crimes econômicos

COAF participa em evento da Aberj sobre prevenção a crimes econômicos

VIII Fórum da Aberj promove debate sobre prevenção à lavagem de dinheiro no Sistema Financeiro.

by 00506011135 Published 04/12/2012 00h00 Notícia

Comunicado do GAFI/FATF de 19 de outubro de 2012

Paris, 19 de outubro de 2012 - O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.

by 00506011135 Published 03/12/2012 00h00 Notícia

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: processo contínuo – 19 de outubro de 2012

Paris, 19 de outubro de 2012 - Como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou, até o momento, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.

by 00506011135 Published 03/12/2012 00h00 Notícia
Revista do segmento de auditoria contábil aborda Lei nº 12.683/2012, que alterou a Lei nº9.613/1998.

Revista do segmento de auditoria contábil aborda Lei nº 12.683/2012, que alterou a Lei nº9.613/1998.

Presidente do COAF explica os reflexos da nova legislação brasileira antilavagem no segmento de auditoria contábil, assessoria e consultoria.

by 00506011135 Published 14/11/2012 00h00 Notícia

Comunicado do GAFI/FATF de 22 de junho de 2012

Roma, 22 de junho de 2012. - O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.

by 00506011135 Published 06/08/2012 00h00 Notícia

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: processo contínuo – 22 de junho de 2012

Roma, 22 de junho de 2012 – Como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou até o momento, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.

by 00506011135 Published 06/08/2012 00h00 Notícia

Presidente em exercício do COAF concede entrevista sobre projeto que moderniza legislação contra lavagem de dinheiro

Projeto de lei que tramitava desde 2003 no Congresso foi para sanção presidencial.

by 00506011135 Published 15/06/2012 00h00 Notícia
Subprocuradora-Geral da República recebe o Diploma de Mérito COAF

Subprocuradora-Geral da República recebe o Diploma de Mérito COAF

Em visita ao COAF, a Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recebe o Diploma de Mérito e propõe organização de evento em parceria com o Conselho

by 00506011135 Published 25/05/2012 00h00 Notícia

COAF realiza solenidade de entrega dos Diplomas do Mérito 2012

Em solenidade realizada em 26 de abril, o COAF rendeu homenagem a personalidades e instituições que se destacaram na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil.

by 00506011135 Published 22/05/2012 00h00 Notícia

Aprimorando a Observância Global de PLD/CFT: processo contínuo – 16 de fevereiro de 2012

Paris, 16 de fevereiro de 2012 – Como parte de sua atual análise da observância dos padrões de PLD/CFT, o GAFI identificou até agora, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas de PLD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.

by 00506011135 Published 29/03/2012 00h00 Notícia

Comunicado do GAFI/FATF de 16 de fevereiro de 2012

Paris, 16 de fevereiro de 2012. - O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões de PLD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.

by 00506011135 Published 29/03/2012 01h00 Notícia

Plenário do Conselho outorga o Diploma de Mérito COAF – 2012

O Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em sua 72ª Sessão Ordinária, de 29 de fevereiro de 2012, decidiu agraciar duas instituições de ensino e sete personalidades com o Diploma de Mérito COAF.

by 00506011135 Published 16/03/2012 00h00 Notícia

Aprimorando a Observância Global de PLD/CFT: processo em curso – 28 de outubro de 2011

Paris, 28 de outubro de 2011 – Como parte de sua atual análise da observância dos padrões de PLD/CFT, o GAFI identificou até agora, as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas de PLD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos. Várias jurisdições ainda não foram examinadas pelo GAFI. O GAFI continua identificando outras jurisdições que representam risco ao sistema financeiro internacional. Ele já iniciou uma análise preliminar de outras jurisdições como parte deste processo e apresentará suas conclusões no próximo ano. O GAFI e os grupos regionais estilo GAFI (FSRBs) continuarão trabalhando com as jurisdições citadas abaixo e comunicará o seu progresso no tratamento das deficiências identificadas. O GAFI exorta essas jurisdições a concluírem a implementação dos planos de ação de forma eficiente e dentro dos prazos propostos. O GAFI irá monitorar a implementação desses planos de ação e encoraja os seus membros a considerarem as informações apresentadas abaixo.

by 00506011135 Published 21/12/2011 00h00 Notícia

Comunicado do GAFI/FATF de 28 de outubro de 2011

Paris, 28 de outubro de 2001. - O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT). Para proteger o sistema financeiro internacional de riscos e encorajar maior observância aos padrões de PLD/CFT, o GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional.Jurisdições sujeitas ao apelo do GAFI para que seus membros e outras jurisdições apliquem contra-medidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos correntes e substanciais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (LD/FT), provenientes das jurisdições*.

by 00506011135 Published 21/12/2011 00h00 Notícia

Comunicado do GAFI/FATF de 24 de junho de 2011

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão que estabelece os padrões globais no âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT).

by 00506011135 Published 04/10/2011 00h00 Notícia

Comunicado do GAFI/FATF de 25 de fevereiro de 2011

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é o órgão global que estabelece os padrões no âmbito de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (LD/FT).

by 00506011135 Published 05/04/2011 00h00 Notícia

Aperfeiçoando a conformidade global de PLD/CFT: atualização do processo contínuo

Paris, 25 de fevereiro de 2011 - Como parte de sua atual análise da observância dos padrões de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, o GAFI identificou até agora as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas contra LD/FT para as quais desenvolveram um plano de ação em parceria com o GAFI. Como a situação difere de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para tratar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.

by 00506011135 Published 05/04/2011 00h00 Notícia
COAF celebra acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais

COAF celebra acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais

Acordo de cooperação técnica firmado entre COAF e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG) promove o intercâmbio de informações entre ambas instituições em ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

by 00506011135 Published 23/12/2010 00h00 Notícia

O GAFI identifica jurisdições com deficiências estratégicas

Para proteger o sistema financeiro internacional contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o GAFI publicou os seguintes comunicados públicos, identificando os países com deficiências estratégicas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT).

by 00506011135 Published 19/11/2010 00h00 Notícia
by 00506011135 Published 12/07/2010 00h00 Notícia
by 00506011135 Published 16/06/2010 01h00 Notícia
COAF completa 12 anos

COAF completa 12 anos

Principais resultados alcançados nos doze anos de existência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda.

by 00506011135 Published 05/03/2010 00h00 Notícia

Comitê de peritos de medidas contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ( MONEYVAL)

Comunicado público nos termos da Etapa 6 dos Procedimentos de Aumento de Compliance do MONEYVAL com relação ao Azerbaijão* Versão em português do Comunicado MONEYVAL

by 00506011135 Published 09/03/2009 00h00 Notícia
COAF lança Vídeo Educativo sobre Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

COAF lança Vídeo Educativo sobre Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

No ano em que completa 10 anos, o COAF disponibiliza vídeo educativo para "download" com o objetivo de disseminar a cultura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O vídeo, com versões legendadas em inglês e espanhol, foi lançado oficialmente na reunião plenária de encerramento da ENCCLA 2009, em Salvador, no dia 28 de novembro de 2008.

by 00506011135 Published 31/12/2009 00h00 Notícia
COAF participa da ENCCLA 2009

COAF participa da ENCCLA 2009

COAF participou da 6ª edição da Estratégia Nacional de Combata à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), juntamente com representantes de diversos órgãos estaduais e federais.

by 00506011135 Published 26/12/2008 00h00 Notícia
COAF participa de reunião do Grupo de Egmont

COAF participa de reunião do Grupo de Egmont

Em reunião do Grupo de Egmont, o COAF compartilha experiência acumulada na informatização de suas rotinas de análise com UIFs de mais de 100 países e celebra Memorando de Entendimento com a UIF polonesa.

by 00506011135 Published 14/03/2008 00h00 Notícia

"Lavagem de Dinheiro - isso não é problema meu?"

Antonio Gustavo Rodrigues, Presidente do COAF

by 00506011135 Published 02/01/2008 00h00 Notícia

Palestra do Presidente do COAF

Antonio Gustavo Rodrigues esclarece a representantes do setor imobiliário aspectos importantes sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro

by 00506011135 Published 20/10/2007 00h00 Notícia

Comunicado do GAFI sobre o Irã

Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo recomenda ao Irã fortalecer urgentemente seus controles contra aquelas modalidades criminosas

by 00506011135 Published 15/10/2007 00h00 Notícia