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Alertas de PLD/FT

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julgou, em primeira instância, vinte e um Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

24/08/2016

Sessão de Julgamentos do Plenário do COAF

O Plenário do COAF julgou, em primeira instância, nove Processos Administrativos Punitivos instaurados em desfavor de empresas sob sua supervisão.

12/07/2016

IPHAN abre Consulta Pública sobre norma de prevenção à lavagem de dinheiro

Minuta de portaria sobre a definição de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) a serem observados por pessoas físicas ou jurídicas que comercializem antiguidades e/ou obras de arte de qualquer natureza

28/06/2016

Averiguação Eletrônica de Conformidade – AVEC

A AVEC é um instrumento eletrônico de fiscalização, cujo propósito é avaliar o grau de aderência da pessoa supervisionada pelo COAF, em relação às suas obrigações de PLD/FT

06/06/2016

Conselheiros

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